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金融機構(gòu)強化賬戶風險防控 助力“斷卡行動”
2022年03月03日 10:43:05來源：芯盾時代點擊量：32290
導讀芯盾時代基于零信任安全理念，積累了豐富的黑產(chǎn)抗擊經(jīng)驗，擁有完善的風控關鍵技術體系，從身份、設備和行為等維度進行實時風險評估，
　　【智慧城市網(wǎng) 企業(yè)關注】任何一起金融欺詐都離不開銀行四件套(即銀行卡、手機卡、*以及U盾)，“實名不實人”的銀行卡、手機卡是黑產(chǎn)團伙實施金融欺詐的要素。自2020年以來，國家有關部門在全國范圍內(nèi)開展“斷卡行動”，精準打擊處理涉詐問題，中止了大量涉詐賬戶和業(yè)務，有效保護了人民的財產(chǎn)安全。
 
　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的普及和發(fā)展，黑產(chǎn)團伙的分工愈加精細化，流程愈加專業(yè)化，手段日趨隱蔽化，大大增加了公安機關偵查取證的難度。金融行業(yè)作為“斷卡行動”的重要整治行業(yè)，承擔著重要的社會責任。
 
　　基于“斷卡行動”的要求，芯盾時代對金融機構(gòu)的開戶身份校驗、交易過程核查和用戶操作行為等信息進行評估判斷，圍繞銀行卡“開戶→使用→變更→注銷”全生命周期建立了數(shù)千條專家規(guī)則，針對用戶在業(yè)務活動或交易過程中的異常行為，可以根據(jù)風險程度推送對應的認證方式，不斷強化金融機構(gòu)的賬戶全生命周期管理和全流程監(jiān)控，杜絕身份仿冒、虛假開戶、洗錢和交易欺詐等業(yè)務安全風險，切實保護人民的財產(chǎn)安全。
 
　　芯盾時代基于零信任安全理念，積累了豐富的黑產(chǎn)抗擊經(jīng)驗，擁有完善的風控關鍵技術體系，從身份、設備和行為等維度進行實時風險評估，及時發(fā)現(xiàn)安全風險并進行處置，實現(xiàn)賬戶事前、事中、事后的全周期管理，大幅提高金融機構(gòu)在監(jiān)測、識別和處置等環(huán)節(jié)的防控能力，有效識別和防控欺詐風險，保障金融業(yè)務的安全和快速發(fā)展。
 
　　目前，芯盾時代已成功服務于數(shù)百家金融客戶，覆蓋交易、營銷和信貸等業(yè)務場景，正為逾3億部終端提供業(yè)務安全防護，已累計保護20,000億元金融交易，挽回超100億元經(jīng)濟損失。
 
　　安全提示●●
 
　　絕不能把銀行卡、電話卡出租、出借、出售給他人，更不能為了小利，用自己的賬戶幫助別人轉(zhuǎn)款，不做*分子的“幫兇”。否則，你面臨的不僅是被追究相關法律責任，還會被金融、通訊行業(yè)予以懲戒，請務必慎重對待自己的個人信息，切勿貪圖小利因小失大。
 
　　珍惜個人信用，自覺抵制*。如發(fā)現(xiàn)買賣“兩卡”違法*行為，請及時向公安機關舉報。
關鍵詞 信息安全金融安全
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