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銀行須履行“人證合一“審查義務(wù)

2017年05月04日 16:35:46來源：法制日報點擊量：30602

導讀所謂“人證合一”,是指人臉識別與*識別通過人證合一核查系統(tǒng)身證通檢測,并能確定本人與*上的信息一致。

　　【中國安防展覽網(wǎng) 企業(yè)關(guān)注】近年來,徐州市泉山區(qū)檢察院經(jīng)辦的詐騙案件里,有多起涉及銀行卡人證不合一,致使出現(xiàn)難以追蹤**蹤跡、案件偵破難度加大等問題。所謂“人證合一”,是指人臉識別與*識別通過人證合一核查系統(tǒng)身證通檢測,并能確定本人與*上的信息一致。

　　“因為銀行在辦理銀行卡過程中沒有嚴格遵循‘人證合一’的要求,在審查過程中有時敷衍了事,才讓*分子有了僥幸心理,終讓‘真*’成為了詐騙集團的‘隱形衣’。”陳嘉認為。

　　如何監(jiān)管銀行從真正意義上實施“人證合一”的審查機制,陳嘉提出,可以強化科技手段,以“指紋識別”確保人證一致。

　　“目前,公安機關(guān)辦理二代*均要錄入辦理者的指紋,并記入人口信息數(shù)據(jù)庫。我建議金融機構(gòu)與公安機關(guān)的公民身份信息查詢系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),在申領(lǐng)銀行卡的環(huán)節(jié)增加指紋識別,可以有效地避免僅憑工作人員肉眼識別帶來的不足。另外,公安機關(guān)也可以通過技術(shù)升級讓公民的*具有更強的防偽、防盜功能,比如掛失后*即失去磁卡功能,避免淪為*工具。”陳嘉說。

　　張曉丹認為,還要注重源頭堵漏,銀行等金融機構(gòu)要嚴格執(zhí)行2016年12月1日銀監(jiān)會規(guī)定的“同一客戶在同一機構(gòu)只能辦一個一級賬戶”的規(guī)定,進一步強化銀行卡開卡環(huán)節(jié)的現(xiàn)場審核,確認一證一卡。此外,還建議銀行在具有開卡功能的柜員機上裝入指紋驗證設(shè)備,同步驗證,源頭預防,不讓非法銀行卡流入社會。

　　“不僅如此,還要加強對開卡的監(jiān)管,不能發(fā)現(xiàn)開卡人人證不符時,將申領(lǐng)人趕走了事。就像劉某案中,如果一開始發(fā)現(xiàn)劉某人證不一,銀行時間報警,就不會發(fā)生又來徐州作案才被抓獲。”陳嘉補充道:“銀監(jiān)部門要完善規(guī)則,加強監(jiān)管,積極促進與公安機關(guān)的信息共享,發(fā)現(xiàn)開卡人人證不一時,應(yīng)要求銀行時間報警處理。”

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